37 personas serán procesadas por supuesto cohecho, relacionado con el proyecto Coca Codo Sinclair. Además, del expresidente, son señalados: su esposa, una de sus hijas, dos hermanos y dos cuñadas. También exfuncionarios estatales y diplomáticos.
La Fiscalía General informó esta mañana que solicitó a la Corte Nacional de Justicia, una fecha para formular cargos contra 37 personas, por presunto cohecho relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. El caso era conocido como ‘Ina Papers’, pero la fiscal, Diana Salazar, anunció que de ahora en adelante el caso será conocido judicialmente como ‘Sinohydro’.
La formulación de cargos incluirá al expresidente Lenín Moreno; su esposa Rocío González; una de sus hijas, Irina Moreno; dos hermanos y sus dos cuñadas. Además, del exembajador chino, de entonces representantes de Sinohydro y otros exfuncionarios públicos.
“El monto del presunto cohecho sería de unos $76 millones, que corresponderían, aproximadamente, al 4% del valor contratado por la obra, que inicialmente fue de casi $1.979 millones. Aunque, en la práctica, su costo rebasó $2.245 millones. Esas decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación, y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias”, señaló la Fiscal en un video a través de redes sociales de la institución que preside.
Salazar detalló que este caso se investiga bajo una trama de corrupción que funcionó entre el 2009 y el 2018, y que se dio alrededor del proyecto Coca Codo Sinclair. La investigación previa se abrió en marzo del 2019 y en ese entonces se le conoció como caso Ina Papers.
Para llegar al proceso de formulación de cargos, la Fiscalía ha emitido 89 impulsos, ha tomado 80 versiones y ha realizado 13 pericias, 13 audiencias privadas y cinco allanamientos. Además, el organismo ha solicitado 10 asistencias penales internacionales a: Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, España y China. Aunque, este último país no ha respondido.
Tras la solicitud de la Fiscalía, el asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES) Ronny Aleaga pidió que se prohíba la salida del país a familiares del expresidente Moreno. “Nosotros denunciamos no solamente en Ecuador, sino en Panamá, en Suiza y en España toda la red de corrupción en la que ahora se demuestra por fin que había incurrido Moreno (…)”, aseguró el legislador.
El caso
De acuerdo con un reportaje de investigación, se dijo que existe una presunta vinculación de Moreno, a través de su hermano, con la empresa off shore INA Investment. Por ello, se presume que el nombre de esta empresa es un acrónimo de los nombres de las hijas del expresidente. Moreno rechazó las acusaciones y en el 2019 pidió a la Fiscalía que investigara la denuncia.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea elaboró un informe sobre el caso y lo remitió al Servicio de Rentas Internas, a la Fiscalía, a la Unidad de Análisis Financiero y a la Contraloría.
En septiembre del 2022, la Fiscalía mencionó que, como parte de la investigación en el caso que era conocido como Ina Papers y por presunto cohecho, se allanaron las oficinas de Sinohydro, empresa que formó parte del proyecto Coca Codo Sinclair.
En el operativo se incautaron equipos electrónicos y documentos que estaban relacionados con el proyecto hidroeléctrico.
El 11 de febrero, en Quito y Guayaquil, la Fiscalía y la Policía allanaron varias empresas vinculadas al caso y se incautaron documentos y equipos electrónicos que contenían información contable, cuya información fue negada a la Fiscalía.
“El operativo realizado para obtener indicios en empresas de Quito y Guayaquil, corresponde a información recibida a través de asistencias penales internacionales solicitadas desde 2019 (…)”, informó la institución.
La Fiscalía es la institución encargada de investigar presuntos delitos, “acopiando para ello, todos los elementos de cargo y de descargo que permitan sostener una acusación frente a un juez y conseguir una sentencia condenatoria”, explicó también Salazar.
Es decir, pese al proceso que lleva la Fiscalía no quiere decir que los implicados en el caso sean declarados culpables aún; ni siquiera han sido llamados a juicio, debe ser un juez quien lo determine.
Moreno culminó su período presidencial en mayo del 2021, después de ello se trasladó a Estados Unidos. Sin embargo, a finales de ese año fue nombrado comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas de discapacidades, por lo que vive en Paraguay.
Tras cinco horas desde el anuncio de la Fiscalía, el expresidente Lenín Moreno se pronunció a través de un comunicado y negó cualquier participación en la contratación de Coca Codo Sinclair o en una trama de corrupción. Aseguró que él combatió la corrupción y que hoy se anuncia el proceso de formulación de cargos. Manifestó que le sorprende el actuar de la entidad, por los momentos complejos que vive el país.
“(…) El correísmo se ha declarado como ganador y la mayor fuerza política del país y denuncias y juicios en curso están en debate en la opinión pública, incluso poniendo en entredicho la continuidad de mi sucesor”, afirmó Moreno.
El exmandatario recalcó que desde el primer día, no ha tenido ni tiene ninguna responsabilidad en una de las “obras emblemáticas de la Revolución Ciudadana”, ya que el proyecto de Coca Codo Sinclair estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces.
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